الأموال
-
تقنية
بعد سنوات من قضية «الآثار الكبرى».. براءة حسن راتب وعلاء حسانين من «غسيل الأموال»
تم تحديثه الأحد 2025/9/14 02:40 م بتوقيت أبوظبي أصدرت محكمة الجنايات حكمًا ببراءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
شرطة الرياض تطيح بثلاثة وافدين أنشؤوا منصات وهمية للاحتيال وتحويل الأموال للخارج
ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية السورية، تورطوا في ارتكاب حوادث جنائية…
أكمل القراءة » -
تقنية
سعر الدولار اليوم في مصر السبت 30 أغسطس 2025.. هل تخرج الأموال الساخنة؟
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 30 أغسطس/آب 2025، في شركات الصرافة، بالتزامن مع عطلة البنوك الحكومية والخاصة.…
أكمل القراءة » -
تقنية
من البداية للنهاية.. كيف توزع الأموال في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟
تسحب اليوم الخميس قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والتي تحمل للمشاركين بها أحلاماً رياضية واقتصادية. …
أكمل القراءة » -
تقنية
سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 14 أغسطس 2025.. حرية تحويل الأموال
استقر سعر الدولار اليوم في سوريا نسبيا، خلال تعاملات الخميس 14 أغسطس/آب 2025، في السوق السوداء بمختلف المدن. وأعلن…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
تمويه أو إخفاء طبيعة الأموال جريمة غسل أموال وفق النظام
وأكدت أن مرتكب جريمة غسل الأموال، وفقًا لأحكام النظام، هو كل من يقوم بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها…
أكمل القراءة » -
اخبار الامارات
الإمارات العربية المتحدة ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ترحب الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
“تحريات مالية أمن الدولة” تبحث بالكويت تعزيز التنسيق الخليجي ضد جرائم غسل الأموال
شاركت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في الاجتماع الثاني للجنة وحدات التحريات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
نيابة الاحتيال المالي تحقق في الجرائم وتحمي الأموال من مخاطر الاحتيال
وقالت النيابة العامة: تختص نيابة الاحتيال المالي بحماية التعاملات المالية وصيانة الأموال من خطر الاحتيال لتحقيق العدالة الجزائية الناجزة، وتهدف…
أكمل القراءة » -
اخبار الامارات
الإمارات تشارك في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا لمواجهة غسل الأموال
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة أوراسيا لمواجهة غسل الأموال، والمنتدى المصاحب له والذي انعقد بتنظيم…
أكمل القراءة »
- 1
- 2